Riesgo Bitcoin: Estafas con Bitcoin y otras criptomonedas
“EL 99.9% de plataformas que ofrecen ganancias grandes e inmediatas son una estafa” – Aumbbel Manrique CEO CambistaBitcoin.com
Personas sin escrúpulos, utilizando el nombre del Bitcoin, Blockchain, mineria, criptomonedas, NFTs, Tokens, etc. Realizan estafas en diferentes modalidades, TENGAN CUIDADO hay miles de sitios web, plataformas y Aplicativos que lo hacen.
Lo primero que tiene que hacer es andar bien informado, averigüe, investigue antes de hacer alguna “inversión” o transferir dinero a alguien. Solicite una asesoría gratuita a cualquiera de nuestros operadores en línea, con gusto le atenderemos.
La misión de CambistaBitcoin.com es evangelizar y promover el uso de esta nueva tecnologia como el Bitcoin, criptomonedas, NFTs, contratos inteligentes, blockchain, etc.
La tecnología y los avances de la humanidad deben ser aprovechados en beneficio de todos, sin embargo, hay personas inescrupulosas que engañan a otras utilizando la terminología o la popularidad de algunos términos como: “Blockchain”, “Minería”, “Criptovisas”, etc,
Date un TIEMPO para leer este artículo para evitar ser estafado y sepas sobre el riego bitcoin
El primer síntoma es que te ofrecen “dinero rápido” o “dinero fácil” sin hacer nada y en poco tiempo, ahí deben prenderse todas las alarmas.
Luego, tratan de ponerle un sinfín de nombres técnicos y terminología complicada que se utiliza en el mundo digital, con el fin de hacerte sentir ignorante y que ellos dominan algo tremendamente “desconocido”.
FASE 1: Estas personas malintencionadas AL INICIO PAGAN MUY BIEN, con el fin de que inviten a sus familiares, amigos y alguien que cree en UD. En ingles los conocemos como: FFF (FFF – Family, Friends y Fouls), una vez que Ud. y los FFF se hayan involucrado en el “negocio” proceden a la fase 2. Inclusive vimos como plataformas ofrecían ganancias del 10% de un día para otro.
FASE 2: Ellos manejan una base de datos grande, donde están sus los datos y de los FFF, empiezan a demorar los pagos, siempre poniendo la excusa de que están haciendo un trato con VISA, Mastercard (MC) u otro operador de tarjetas de crédito y debito “CON EL FIN DE ACELERAR Y FACILITAR LOS PAGOS HACIA UD Y SU EQUIPO”. Por ese motivo, atrasan los pagos de 15 a 30 días, PERO siguen exigiendo que realicen las “INVERSIONES” CON MAYOR FUERZA ya que esta etapa es “VITAL” para demostrar a Visa o MC que es una persona “SOLVENTE”.
FASE 3: En sus plataformas aparecen las “ganancias” en BITCOINS, se ve que se ha “generado” mucho dinero, pero no pueden retirarlos, ni convertirlos a Bitcoin, y solicitan más transferencias con el fin de desbloquear fondos y nunca los desbloquean por más que deposite el monto que piden. A una persona le mandaron fotos de formatos de un banco de Panamá con una tarjeta a su nombre impreso y le llamaron identificándose como ejecutivos del banco, indicando que sus fondos estaban retenidos (250,000 dólares) y tenía que hacer un pago de impuestos y comisiones del banco, y solicitaban $10,000 dólares en Bitcoin.
FASE 4: Luego que todo se vuelve insostenible, desaparecen de un momento a otro, les comunican que la pagina web y la plataforma va a entrar en “MANTENIMIENTO” ya que en el ultimo mes se suscribieron mas de 100,000 nuevos socios y que el sistema necesita entrar en una mantenimiento de programación y actualización. Solicitan un mes de plazo, y poco a poco van pasando como 3 meses y desaparecen sin dejar rastro.
Alto Riesgo Bitcoin
Las inversiones HYIP (por sus siglas en inglés: Inversiones de Alto Riesgo bitcoin), las pirámides, y sistemas MLM (Multinivel) con Bitcoins o con cualquier criptomoneda que tenga algún valor en el mercado son susceptibles a este tipo de esquemas.
Manténgase al margen de este tipo de esquemas piramidales, que lo único que hacen es captar gente incauta para luego dejarlos sin un centavo de su inversión, ya que, lastimosamente nunca recuperan ni un céntimo de su “inversión”.
Sin embargo, puede probar como parte de una experiencia-aprendizaje, estos sistemas solo pagan al INICIO, luego se volverán inestables, y por ende no podrán pagar lo ofrecido. Siempre invierta un monto pequeño que no le afectará para nada su salud financiera.
EL BITCOIN ES UN SISTEMA PARA REALIZAR TRANSACCIONES POR INTERNET, COMO MEDIO DE PAGO MUNDIAL.
Nunca confíe en los MONITORES HYIP ya que son parte vital del esquema de los estafadores, casi el 99% de éstos jamás actualizan las quejas diarias de los estafados, lo hacen luego de 3 meses cuando todo esta consumado. A cambio reciben jugosas comisiones.
¿Por qué validan mi identidad? – Realmente es tedioso.
Es por su propia seguridad y por ÚNICA vez, hay estafadores que anuncian en internet y en las redes sociales productos electrónicos o cualquier cosa a un precio increíblemente bajo, por ejemplo: Un iphone 12 a solo 400 dólares (normalmente cuesta mas de 1200 dólares).
La victima “inocentemente” cree que la oferta es real y procede a llamar al estafador al numero telefónico que indica en su anuncio. El estafador le da nuestra cuenta bancaria, que previamente la ha solicitado en nuestra plataforma.
La victima realiza el pago, luego de hacer el deposito, comunica al estafador que ya realizo el pago. El estafador le dice que ya esta enviando el Iphone 12, que no se preocupe, le llegara en unos días.
El estafador se hace pasar por Ud. ante nosotros y procede a reclamar los Bitcoins, pero nuestro equipo detecta rápidamente el fraude debido a los procesos KYC y ALM que tenemos implementados. Procedemos a devolver el dinero a la victima.
Si eres un vendedor en línea que desea recibir el pago de sus productos o servicios en Bitcoins o en criptomonedas sin arriesgar tu identidad, tenemos la solución:
Indica a tu cliente que necesita comprar los Bitcoins a nosotros para que puedas recibir tu pago.
Tu cliente se identificará con nosotros y procederemos a transferir los fondos a tu dirección Bitcoin con la autorización y consentimiento de tu cliente.
Tu cliente en todo momento sabrá que somos solo un intermediario financiero y no tendremos ningún problema, ni tú, ni tu cliente, ni nosotros.
¿Qué es triangulacion?
La triangulacion es un delito financiero, se configura entre 3 personas: el estafador, la victima y un vendedor online.
El estafador ofrece diferentes “productos o servicios” en internet a la cuarta parte de su precio real.
La Victima cree que la oferta es real y contacta con el estafador, el estafador le da una cuenta bancaria de algun VENDEDOR ONLINE HONESTO e INOCENTE.
La victima deposita el dinero en la cuenta del VENDEDOR ONLINE, se comunica con el estafador y le da todos los datos del deposito. El estafador le dice que en 30 dias le llegara su producto o algun servicio.
El estafador se comunica con el vendedor online y le dice que ya le deposito y el vendedor online le da el producto o servicio digital. El estafador desaparece del entorno, cometiendo exitosamente el delito.
La victima espera los 30 dias y nunca recibe su “compra”, se queja a la policia y solicita los datos del titular de cuenta bancaria al banco, indicando que realizó el deposito a ese numero de cuenta.
El banco otorga el nombre y los datos del vendedor ONLINE, éste es enjuiciado por estafa y probablemente podría ir a la carcel siendo totalmente inocente, la policia, el juez y el banco aveces no entienden este tipo de delitos, siendo complicado de entender.
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