Riesgo Bitcoin – Estafas con Bitcoin – Estafas con criptomonedas

“EL 99.9% de plataformas que ofrecen ganancias grandes e inmediatas son una estafa” – Aumbbel Manrique CEO CambistaBitcoin.com

Pregunta si estas en riesgo de estafa Bitcoin

Personas sin escrúpulos, usando el nombre del Bitcoin, Blockchain, mineria, criptomonedas, NFTs, Tokens, etc. Estafan a otras en diferentes modalidades, hay miles de sitios web, plataformas y Apps que lo hacen.

Lo primero que tiene que hacer es andar bien informado, averigue, investigue antes de hacer alguna “inversion” o transferir dinero a alguien.

Solicite un consejo a cualquiera de nuestros operadores en linea, con gusto le guiaremos.

La mision de CambistaBitcoin.com es evangelizar y promover el uso de esta nueva tecnologia como el Bitcoin, criptomonedas, NFTs, contratos inteligentes, blockchain, etc.

La tecnologia y los avances de la humanidad deben ser aprovechados en beneficio de todos, sin embargo, hay personas inescrupulosas que engañan a otras utilizando la terminología o la popularidad de algunos terminos como: “Blockchain”, “Mineria”, “Criptovisas”, etc,

Mision de Cambista Bitcoin
Date un TIEMPO para leer este articulo y evitar ser estafado

El primer sintoma es que te ofrecen “dinero rapido” o “dinero facil” sin hacer nada y en poco tiempo, ahi deben prenderse todas las alarmas.

Luego, tratan de ponerle un sinfin de nombres tecnicos y terminologia complicada que se utiliza en el mundo digital, con el fin de hacerte sentir ignorante y que ellos dominan algo tremendamente “desconocido”.

  • FASE 1: Estas personas malintencionadas AL INICIO PAGAN MUY BIEN, con el fin de que inviten a sus familiares, amigos y alguien que cree en UD. En ingles los conocemos como: FFF (FFF – Family, Friends y Fouls), una vez que Ud. y los FFF se hayan involucrado en el “negocio” proceden a la fase 2. Inclusive vimos como plataformas ofrecian ganancias del 10% de un dia para otro.
  • FASE 2: Ellos manejan una base de datos grande, donde estan sus los datos y de los FFF, empiezan a demorar los pagos, siempre poniendo la excusa de que están haciendo un trato con VISA, Mastercard (MC) u otro operador de tarjetas de credito y debito “CON EL FIN DE ACELERAR Y FACILITAR LOS PAGOS HACIA UD Y SU EQUIPO”. Por ese motivo, atrasan los pagos de 15 a 30 dias, PERO siguen exigiendo que realicen las “INVERSIONES” CON MAYOR FUERZA  ya que esta etapa es “VITAL” para demostrar a Visa o MC que es una persona “SOLVENTE”.
  • FASE 3: En sus plataformas aparecen las “ganancias” en BITCOINS, se ve que se ha “generado” bastante dinero, PERO no pueden retirarlos, ni convertirlos a Bitcoin, entonces empiezan a solicitar MAS TRANSFERENCIAS con el fin de DESBLOQUEAR los fondos – y nunca los desbloquean – POR MAS QUE DEPOSITE EL MONTO QUE PIDEN.
  • A una persona le mandaron fotos de unos formatos de un banco de Panama con una tarjeta CON SU NOMBRE impreso (eso se hace con cualquier impresora de tarjetas) y le llamo una Srta identificandose como ejecutiva del banco, que sus fondos estaban retenidos (250,000 dolares) por que tenia que hacer un pago sobre impuestos y comisiones del banco, le solicitaban 10,000 dolares en Bitcoin. 
  • FASE 4: Luego que todo se vuelve insostenible, desaparecen de un momento a otro, les comunican que la pagina web y la plataforma va a entrar en “MANTENIMIENTO” ya que en el ultimo mes se suscribieron mas de 100,000 nuevos socioa y que el sistema necesita entrar en una mantenimiento de programacion y actualizacion. Solicitan un mes de plazo, y poco a poco van pasando como 3 meses y desaparecen sin dejar rastro.

Las inversiones HYIP (por sus siglas en inglés: Inversiones de Alto Riesgo), las pirámides, y sistemas MLM (Multinivel) con Bitcoins o con cualquier criptomoneda que tenga algun valor en el mercado son susceptibles a este tipo de esquemas.

Manténgase al margen de este tipo de esquemas piramidales, que lo único que hacen es captar gente incauta para luego dejarlos sin un centavo de su inversión, ya que, lastimosamente nunca recuperan ni un centimo de su “inversión”.

Sin embargo, puede probar como parte de una experiencia-aprendizaje, estos sistemas solo pagan al INICIO, luego se volverán inestables, y por ende no podrán pagar lo ofrecido. Siempre invierta un monto pequeño que no le afectará para nada su salud financiera.

EL BITCOIN ES UN SISTEMA PARA REALIZAR TRANSACCIONES POR INTERNET, COMO MEDIO DE PAGO MUNDIAL.

Nunca confíe en los MONITORES HYIP ya que son parte vital del esquema de los estafadores, casi el 99% de éstos jamás actualizan las quejas diarias de los estafados, lo hacen luego de 3 meses cuando todo esta consumado. A cambio reciben jugosas comisiones. 

¿Por que validan mi identidad? – Realmente es tedioso.

 

Es por su propia seguridad y por UNICA vez, hay estafadores que anuncian en internet y en las redes sociales productos electronicos o cualquier cosa a un precio increiblemente bajo, por ejemplo: Un iphone 12 a solo 400 dolares (normalmente cuesta mas de 1200 dolares).

La victima “inocentemente” cree que la oferta es real y procede a llamar al estafador al numero telefonico que indica en su anuncio. El estafador le da nuestra cuenta bancaria, que previamente la ha solicitado en nuestra plataforma.

La victima realiza el pago, luego de hacer el deposito, comunica al estafador que ya realizo el pago. El estafador le dice que ya esta enviando el Iphone 12, que no se preocupe, le llegara en unos dias.

El estafador se hace pasar por Ud. ante nosotros y procede a reclamar los Bitcoins, pero nuestro equipo detecta rapidamente el fraude debido a los procedos KYC y ALM que tenemos implementados. Procedemos a devolver el dinero a la victima.

¿Que es triangulacion?

La triangulacion es un delito financiero, se configura entre 3 personas: el estafador, la victima, el vendedor online.

El estafador ofrece diferentes “productos o servicios” en internet a la cuarta parte de su precio real.

La Victima cree que la oferta es real y contacta con el estafador, el estafador le da una cuenta bancaria de algun VENDEDOR ONLINE HONESTO e INOCENTE.

La victima deposita el dinero en la cuenta del VENDEDOR ONLINE, se comunica con el estafador  y le da todos los datos del deposito. El estafador le dice que en 30 dias le llegara su producto o algun servicio.

El estafador se comunica con el vendedor online y le dice que ya le deposito y el vendedor online le da el producto o servicio digital. El estafador desaparece del entorno, cometiendo exitosamente el delito.

La victima espera los 30 dias y nunca recibe su compra, se queja a la policia y al banco, indicando el nombre del vendedor ONLINE, el vendedor online va a la carcel siendo totalmente inocente, por que la policia y el banco no tienen demasiada informacion sobre este tipo de estafas.

No a la triangulacion
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